证券代码：000937    证券简称：冀中能源       公告编号：2023 临-009

【资料图】

              冀中能源股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议审议通过，公司决定于2023年2月20日（星期一）在公司金牛大

酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023

年第一次临时股东大会。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 2 月 20 日下午 2：30

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 20 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2

月 20 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月

方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于 2023 年 2 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

层第二会议厅

  二、会议审议事项

  （一）会议议案

  本次股东大会审议的议案有四项，该等议案已经公司第七届董事

会第二十九次会议审议通过并同意提交公司2023年第一次临时股东

大会审议。

   具体审议事项如下：

                                      备注

                                      该列打勾的

  提案编码                提案名称

                                      栏目可以投

                                      票

非累积投票提案

           关于预计 2023 年财务公司存贷款等金融业务的

           议案

   上述议案中，第1至3项议案因涉及关联交易，在股东大会就该等

议案进行表决时，关联股东应当回避表决。

   （二）披露情况

   上述议案的具体内容详见2023年1月21日刊登在《证券时报》、

                                 《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （三）特别强调事项

括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会决议公告中单独列示。

东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能

源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司在本次

股东大会审议关联交易提案时，应当回避表决。

   三、会议登记方法

手续。

证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办

理手续登记。

确认）

  ，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

源股份有限公司法务证券部，邮政编码：054000。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程见附件1。

   五、其他事项

   联系人：郑温雅 李英

   联系电话：0319-2098828       0319-2068312

   传真：0319-2068666

 电子邮箱：jzny000937@sina.com

通费自理。

  六、备查文件

 特此公告。

 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

 附件 2：股东授权委托书

                            冀中能源股份有限公司董事会

                              二○二三年二月十五日

附件1

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

“冀中投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13：00～15：00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

至下午15：00期间的任意时间。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）

                               》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2：

                   授权委托书

   兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能

源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会， 并按照下列指示对相

关议案行使表决权：

                                        该列打

                                        勾的栏   同   反 弃

序号              议案名称

                                        目可以   意   对 权

                                        投票

       非累积投票提案

       关于预计 2023 年财务公司存贷款等金融业务

       的议案

   以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自

己的意愿表决。

   委托人姓名或名称：           个人股东委托人身份证号码：

   委托人持股数：                     委托人股票账户号码：

   受托人姓名：                          受托人身份证号码：

   委托书签发日期： 年          月       日

   委托书有效期限： 年          月       日至   年   月     日

   委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

                     ：

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